PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

¿Qué es el Lavado de Dinero?

Lavado de Dinero es el proceso a través del cual se pretende encubrir, disimular y ocultar el verdadero origen de fondos y otros bienes generados en actividades ilícitas, para darles apariencia de legitimidad. Por ende es determinante para la configuración del delito de lavado, el origen ilícito de los fondos.

Coomecipar cuenta con procedimientos, sistemas y controles internos para la adecuada gestión de los riesgos de lavado de activos que son de cumplimiento obligatorio, los cuales se encuentran comprendidos en el Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.


Como institución tenemos la responsabilidad de:

  1. Identificar al/la Socio/a.
  2. Verificar que los movimientos reflejados en la cuenta del/la socio/a. tenga un fundamento económico lícito.
  3. Velar por el cumplimiento de las regulaciones emitidas tendientes a evitar transacciones que puedan ser consideradas sospechosas y sin justificación alguna.
  4. Los/as empleados/as debemos estar capacitados/as adecuadamente en la materia, de modo a conocer y aplicar los principios establecidos en el Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.