50ª ASAMBLEA ORDINARIA
DOMINGO 07 DE ABRIL DE 2024
Centro de Convenciones Mariscal
J. Eulogio Estigarribia e/ San Roque González y Charles de Gaulle
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Producción, Consumo, Ahorro, Crédito y Servicios de Profesionales de la Salud Limitada “COOMECIPAR”, en sesión ordinaria de fecha 31 de enero de 2024, Acta N° 3959/2024, de conformidad a las disposiciones de la Ley 438/94, normas concordantes y del Estatuto Social (Art. 46°) CONVOCA a los Socios a la Asamblea Ordinaria, a celebrarse el día domingo 7 de abril de 2024, a las 8:30 horas en primera convocatoria y a las 9:00 horas en segunda convocatoria (Art. 55° del Estatuto Social), en el Centro de Convenciones Mariscal, sito en las calles J. Eulogio Estigarribia entre San Roque González y Charles de Gaulle, de ésta Capital, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Elección de:
• Autoridades de Asamblea: Un Presidente, dos Secretarios y un Suplente, en base al informe del Tribunal Electoral Independiente.
• Dos Socios presentes para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y los Secretarios de Asamblea.
2.- Lectura y consideración de informes correspondientes al ejercicio económico financiero cerrado el 31 de diciembre de 2023: Memoria del Consejo de Administración, Balance General, Cuadro de Resultados; Informe y Dictamen de la Junta de Vigilancia y Opinión de los Auditores Externos.
3.- Consideración de la Propuesta para la Distribución del Excedente del ejercicio 2023.
4.- Consideración del Plan General de Trabajo y Presupuesto de Gastos, Inversiones y Recursos para el ejercicio 2024.
5.- Autorización al Consejo de Administración para la contratación de préstamo por la Cooperativa, de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), hasta la suma de G. 450.000.000.000.- (guaraníes cuatrocientos cincuenta mil millones), para destinar a la financiación de Viviendas a Largo Plazo.
6.- Elección de Autoridades:
• Para Miembros del Consejo de Administración: 2 titulares y 2 suplentes.
• Para Miembros de la Junta de Vigilancia: 1 titular y 2 suplentes.
• Para Miembros del Tribunal Electoral Independiente: 1 titular y 2 suplentes.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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NOTAS IMPORTANTES: • Estatuto Social. Art. 54° … En la Asamblea Ordinaria tendrán voz y voto los socios que no estuvieren en mora con el pago de sus obligaciones sociales y económicas con la Cooperativa al 31/12/2023. • Estatuto Social. Art. 55° … a falta de quórum legal en la primera convocatoria, la Asamblea quedará constituida 30 minutos después, en segunda convocatoria, con cualquier número de socios presentes acreditados y registrados en el Libro de Asistencia a Asambleas. |